创业环保(600874)董事会决议公告

　　天津创业环保股份有限公司于2004年7月8日以传真形式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向天津创业建材有限公司增资的议案。

　　二、通过关于贵州创业水务有限公司股权变更的议案。

　　三、通过关于申请公司12亿A股可转换公司债券上市的议案：鉴于公司12亿A股可转换公司债券于2004年7月1日-7月8日完成了发行工作，经公司董事会审议批准，向上海证券交易所提交公司12亿A股可转换公司债券的上市申请，并签订相关上市协议。