华立科技(600097)召开临时股东大会的公告

　　浙江华立科技股份有限公司于6月28日-7月7日以通讯表决方式召开三届十六次董事会及三届九次监事会，对本次会议提案作出如下决议：

　　一、通过公司章程修订案。

　　二、通过公司股东华立产业集团有限公司、海南恒泰集团有限公司对公司第四届董 事会董事候选人的提名推荐。

　　三、通过华立产业集团有限公司对公司第四届监事会监事候选人的提名推荐。

　　四、没有通过海南恒泰集团有限公司对公司第四届监事会监事候选人的提名推荐。

　　董事会决定于2004年8月9日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。