方正科技(600601)董监事会决议公告

　　方正科技集团股份有限公司于2004年7月7日召开第七届董、监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过实施公司2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的议案。

　　二、通过对公司第七届董事会2004年第一次会议所作出的关于“授权公司经营班子 行使部分职权的议案”的第三条决议内容作相应修改。