中国凤凰(000520)董事会第十六次会议决议公告

　　公司第三届董事会第十六次会议于2004年7月6日召开，会议审议如下议案，并同意将下述议案提交股东大会审议：

　　一、《中国石化武汉凤凰股份有限公司关于重大资产置换方案》的议案：

　　本次资产置换是指公司以合法拥有的与石化有关的全部经营性资产与相关负债，与 湖北清江水电开发有限责任公司合法拥有的高坝洲水电站全部经营性资产与相关负债进行资产置换。本次资产置换构成关联交易。

　　本次拟置出资产价格为54，804.05万元。拟置入资产价格为64，188.96万元。置出资产与置入资产价格之间的差价9，384.91万元由资产置出方以现金补足。

　　二、《中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》；

　　三、《公司关于本次重大资产置换后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明》；

　　四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产置换事宜的议案》。