景谷林业(600265)董事会决议公告

　　云南景谷林业股份有限公司于2004年7月6日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　二、通过推荐吴宁为公司第二届董事会董事候选人的提案。

　　三、通过关于中泰信用担保有限公司收购公司国有股过渡期间的情况报告。

　　以上有关议案需提交股东大会审议，股东大会另行通知。