浙江广厦(600052)召开临时股东大会的公告

　　浙江广厦股份有限公司于2004年7月5日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司信托融资计划的议案：广厦(南京)房地产投资实业有限公司(下称：南京投资)的股东有：公司、广厦(南京)置业发展有限公司(下称：南京置业)、广厦房地产开发集团有限公司(下称：广厦房产)。公司为实际控制人。南京投资目前正在开发的项目主要有南京邓府巷项目与碑亭巷项目，据测算，项目的总投资约16亿元，开发周期约2-3年。由于该项目投资额较大，公司拟进行信托融资，该信托计划具体方案如下：

　　1、南京投资的三个股东-公司、南京置业、广厦房产分别将拥有对南京投资的11950万元、9250万元、8800万元共计3亿元债权转让给上海广科投资有限公司(下称：上海广科)。

　　2、上海广科将3亿元对南京投资债权进行债权信托，信托期不超过3年，在每个信托年度期满由南京投资支付不高于7%的利息，到期回购。

　　3、上海广科转让信托权益获得的资金将委托给信托公司，信托公司将该笔资金对南京投资进行股权投资。

　　董事会决定于2004年8月6日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。