上海电力(600021)临时会议决议暨关联交易公告

　　上海电力股份有限公司于2004年7月2日以通讯表决方式召开2004年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司按7%出资比例参股投资设立中电投财务有限公司(下称：中电投财务公司)，公司拟同中国电力投资集团公司(下称：中电投集团)及其部分子公司共同投资设立中电投财务公司，该公司注册资本总额人民币40000万元，中电投财务公司由中电投集团按48%比例控股投资；其余52%投资比例由中电投集团的全资、控股子公司等9家单位共同参股投资形成，其中公司将按每股人民币1元出资，出资比例7%，出资金额人民币2800万元。

　　上述事项构成关联交易。