西安饮食(000721)董事会第二次会议决议公告

　　一、审议通过了《关于聘任公司有关高级管理人员的议案》。聘任陶光仲、王俊生、杨荣、胡兴民和刘勇为公司副总经理。

　　二、审议通过了《关于向有关银行申请流动资金贷款的议案》。

　　同意向交通银行西安分行申请流动资金贷款贰仟伍佰万元整（借新还旧）；向招商 银行西安分行申请流动资金贷款人民币贰仟万元整；同意以公司拥有的西安市碑林区东大街351号房地产作抵押，向中国工商银行西安市东大街支行申请流动资金贷款人民币叁仟万元整。

　　三、同意将“老孙家食品科研分公司”的原营业场所变更为：西安市莲湖区大白杨南路15号。

　　四、成立“西安饮食服务（集团）股份有限公司老孙家饭庄便民快餐店”，营业场所地址为：西安市新城区太华路178号：

　　五、同意变更公司所属分公司“西安饮食服务（集团）股份有限公司永宁宫大酒店”的经营范围。