东电B股(900949)召开临时股东大会的公告

　　浙江东南发电股份有限公司于2004年7月3日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于解除为浙江长兴发电有限责任公司(公司持有其65%的股权)一期工程提供股东按份担保的议案。

　　二、通过关于放弃优先受让浙江长兴发电有限责任公司股权的议案。

　　三、通过关于向浙江长兴发电有限责任公司增资的议案：按照公司的持股比例，向浙江长兴发电有限责任公司增资资本金3.64亿元。根据项目建议书批复，浙江长兴发电有限责任公司二期工程动态总投资为28.1亿元(含一期工程脱硫投资2.4亿元)；项目资本金占动态总投资的20%，为5.6亿元；资本金以外所需资金22.5亿元，由银行贷款解决。

　　董事会决定于2004年8月6日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。