鑫科材料(600255)董事会决议公告

　　安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年7月2日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意江斌辞去公司董事会秘书职务，聘任宋志刚为公司董事会秘书。

　　二、通过董事辞职及增补董事的议案。该事项需提交公司股东大会审议批准。