ST鸿股(000851)召开第二次临时股东大会通知

　　（一）同意卢建康辞去公司独立董事职务，同意推举王道谊为独立董事候选人。

　　（二）通过关于召开2004年第二次临时股东大会的议案。公司于2004年8月02日上午9时在贵州省贵阳市中华中路8号时代广场31层公司会议室召开公司2004年度第二次临时股东大会。会议审议关于改选公司独立董事的议案。