威远生化(600803)董监事会决议公告

　　河北威远生物化工股份有限公司于2004年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举杨宇担任公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任吴盛担任公司董事会秘书，王东英为公司证券事务代表。

　　三、聘任李秀芬担任公司总经理。

　　四、通过关于转让化工厂西厂区土地使用权及固定资产的议案：将化工厂西厂区土地使用权及固定资产以4000万元至4500万元的价格转让给石家庄钢铁有限责任公司。

　　五、通过关于在鄂尔多斯建设100吨/年阿维菌素项目的议案：该项目第一期总投资预计为1亿元。项目建设期为10个月，预计2005年5月可以正式投产。公司董事会同意对该项目进行立项。

　　六、选举张国辉担任公司监事会召集人。