*ST中农(600313)董事会决议公告

　　中垦农业资源开发股份有限公司于2004年6月27日至29日召开二届二十六次董事会，会议审议同意华垦国际贸易有限公司(公司持有85%股份的控股子公司，下称：华垦公司)三届六次董事会关于“华垦公司、北京裕盛隆科贸有限公司、宜昌嘉华置业有限公司就三方债权债务达成《债权债务重组协议》及宜昌嘉华置业有限公司、华垦公司签署《抵押协议》决议”的决议。公司同意华垦公司签署该等协议，同时要求华垦公司严格按照协议约定收回资金、完成有关债权的担保(抵押)工作。

　　通过本次重组，华垦公司将收回现金3500万元，剩余债权宜昌嘉华置业有限公司将以其实物资产对华垦公司提供抵押担保。