*ST金泰(600385)股东大会决议公告

　　一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过关于计提减值准备的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。