深天健(000090)董事会决议公告

　　一、《关于蒋俊有先生辞去公司董事副总经理的议案》。

　　二、《关于殷克胜先生辞去公司独立董事的议案》。

　　三、《关于推荐郑育淳先生为公司独立董事候选人的议案》。

　　四、《关于聘任赵平先生为公司总经理的议案》。

　　五、《关于推荐赵平先生为公司董事候选人的议案》。

　　六、《关于推荐付俊芳女士为公司董事候选人的议案》。

　　七、《关于付俊芳女士不再担任公司副总经理职务的议案》。

　　八、《关于投资江苏省泰州市沿江高等级公路靖江段工程建设项目的议案》及《可行性分析报告》、《项目评估报告》、《投资建设合作协议书》（注：协议尚未正式签署）。

　　九、决定于2004年8月2日召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　（一）会议时间：2004年8月2日（星期一）上午9：00

　　（二）会议地点：深圳市福田区红荔西路7058号市政大厦公司七楼大会议室

　　（三）会议审议事项：

　　1、审议《关于投资江苏省泰州市沿江高等级公路靖江段工程建设项目的议案》

　　2、审议《关于蒋俊有先生辞去公司董事的议案》

　　3、审议《关于殷克胜先生辞去公司独立董事的议案》

　　4、审议《关于选举郑育淳先生为公司独立董事的议案》

　　5、审议《关于选举赵平先生为公司董事的议案》

　　6、审议《关于选举付俊芳女士为公司董事的议案》