宏源证券(000562)2003年度股东大会决议公告

　　1、《董事会工作报告》

　　2、《监事会工作报告》

　　3、《总经理工作报告》

　　4、《宏源证券股份有限公司2003年度财务决算报告》。

　　5、《宏源证券股份有限公司2003年度利润分配方案及2004年度利润分配政策》。

　　6、《宏源证券股份有限公司2003年年度报告》及年报摘要。

　　7、《关于续聘2003年度境外会计师事务所的议案》：同意续聘普华永道会计师事务所担任公司2003年度财务报告境外审计机构，费用80万元。

　　8、《关于续聘2004年度境内会计师事务所的议案》：同意续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司2004年度财务报告审计机构，费用45万元。

　　9、《关于续聘2004年度境外会计师事务所的议案》：同意续聘普华永道会计师事务所担任公司2004年度财务报告境外审计机构，费用80万元。

　　10、《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》。

　　11、《关于为董事购买责任保险的议案》。

　　12、《关于延长发行债券决议有效期限的议案》：同意将公司发行债券决议的有效期限延长一年，至2005年6月30日。