风华高科(000636)2003年度股东大会决议公告

　　1、《公司2003年度董事会工作报告》。

　　2、《公司2003年度监事会工作报告》。

　　3、《公司2003年度财务决算报告》。

　　4、《公司2003年度利润分配方案》。每10股派发现金股利0.50元（含税）。

　　5、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　6、《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。

　　7、《关于向广东风华高科技集团有限公司收购生产、研发用地的议案》。

　　8、《关于调整公司董事会成员的议案》。

　　9、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付其2003年度报酬的议案》。同意聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2004年财务审计机构，任期一年。