数源科技(000909)2003年度股东大会决议公告

　　1、《董事会2003年度工作报告》。

　　2、《监事会2003年度工作报告》。

　　3、《2003年度财务决算报告》。

　　4、《2003年度利润分配预案》。

　　5、《续聘会计师事务所及支付会计师事务所2003年度报酬的提案》。

　　继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司2004年度的财务报告审计工作，聘期一年。同意支付给浙江天健会计师事务所2003年度财务审计报酬为人民币40万元，对公司财务审计发生的往返交通费和住宿费用由公司承担。

　　6、《关于修改公司〈章程〉的临时提案》。

　　7、《关于修改〈董事会议事规则〉的临时提案》。

　　8、《关于选举独立董事的临时提案》。