上海建工(600170)股东大会决议公告

　　一、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。

　　二、通过公司2003年度利润分配方案：以公司年末总股本719298000股为基数，每10股派现金红利1.25元(含税)。

　　三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。