红河光明(600239)召开股东大会的公告

　　云南红河光明股份有限公司于2004年6月28日召开四届十六次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

　　三、通过被收购公司(指公司)董事会就收购事宜致全体股东的报告书。

　　四、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案。

　　董事会决定于2004年8月3日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。