酒钢宏兴(600307)股东大会决议公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2004年6月30日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日股本总数72800万股为基数 ，每10股派2.1元(含税)。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、增补秦治庚为公司第二届董事会董事。

　　五、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。

　　六、通过公司2004年关联交易预算情况的议案。

　　七、通过公司与关联方签署的进出口业务代理协议、综合服务协议之补充协议、工程施工框架协议。

　　八、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构。

　　九、通过公司收购山西宏阳钢铁有限责任公司90%股权和酒泉钢铁(集团)有限责任公司所属钢研院资产的议案。

　　十、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　十一、同意王酒生辞去公司董事职务。