国祥股份(600340)召开临时股东大会的公告

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司于2004年6月29日召开一届十九次董事会及一届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过关于变更募集资金投向的议案。

　　三、通过关于与台湾国祥冷冻机械股份有限公司关联交易的议案。

　　董事会决定于2004年7月31日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。