渤海物流(000889)2003年年度股东大会决议公告

　　一、《公司2003年年度报告正文及摘要》。

　　二、《公司2003年度董事会工作报告》。

　　三、《公司2003年度监事会工作报告》。

　　四、《公司2003年总裁工作报告》。

　　五、《公司2003年财务报告》。

　　六、《公司2003年度利润分配预案》。

　　七、《公司续聘会计师事务所议案》，续聘中兴华会计师事务所为公司2004年度财务进行审计，一年酬金76万元。

　　八、《修改公司章程个别条款的议案》。

　　九、《公司第二届董事会换届的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员。

　　十、《公司第二届监事会换届的议案》，选举产生了公司第三届监事会成员（不包括职工监事）。