泸州老窖(000568)2003年度股东年会决议公告

　　1、《董事会2003年度工作报告》。

　　2、《监事会2003年度工作报告》。

　　3、《2003年度财务决算报告》。

　　4、《2003年度利润分配方案》。

　　5、增补谢明为公司第四届董事会董事。

　　6、《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。

　　7、《关于收购泸州老窖罗沙米业有限公司部分股权的议案》。

　　8、《关于委托泸州老窖集团有限责任公司国窖广告装饰分公司2004年1月至2005年6月在中央电视台等重点媒体代理发布广告的议案》。

　　9、《关于变更部分募集资金投向的议案》。

　　10、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计会计师事务所的议案》。