*ST戈德(000537)董事会第一次会议决议公告

　　公司于2004年6月29日上午公司股东大会召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了以下决议：

　　1、选举任津明为公司董事长、尹积军为公司副董事长。

　　2、聘任尹积军为公司总经理、刘艳为公司董事会秘书。

　　3、聘任张艺、张卫、李红年、宋英杰为公司副总经理，宋英杰兼任公司财务总监。