*ST戈德(000537)2003年度股东大会决议公告

　　1、2003年度董事会工作报告。

　　2、2003年度监事会工作报告。

　　3、2003年年度报告及摘要。

　　4、2003年度财务决算报告。

　　5、2003年度利润分配预案。

　　6、关于2003年度计提资产减值准备的议案。同意计提坏帐准备239，732，238.38元；存货跌价准备17，395，272.60元；长期投资减值准备15，826，042.98元。

　　7、修改《公司章程》的议案。

　　8、修改《董事会议事规则》的议案。

　　9、同意续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年财务审计机构。

　　10、关于董事会换届的议案，选举任津明、尹积军、吴晓云、冼国明、许晓东、宋英杰、于从文为第五届董事会成员。