万家乐Ａ(000533)2003年年度股东大会决议公告

　　一、《2003年度董事会工作报告》。

　　二、《2003年度监事会工作报告》。

　　三、《2003年度报告及财务审计报告》。

　　四、《2003年度计提资产减值准备的报告》。

　　五、《2003年度利润分配预案》。

　　六、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务审计机构，预计年度审计费用为68万元。

　　七、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　八、《关于弥补亏损的议案》。

　　九、《关于新一届董事会组成的提案》。

　　十、《关于董事会换届选举的议案》。其中夏茂未能当选为第五届董事会董事。

　　十一、《关于监事会换届选举的议案》。