中成股份(000151)董事会第十三次会议决议公告

　　1、公司第二届董事会第十三次会议于2004年6月28日召开，通过如下决议：公司拟向中国银行申请期限为一年，金额为3900万美元的综合授信额度，其中贸易融资额度2200万美元，保函免保额度700万美元，流动资金贷款额度1000万美元；拟向中国光大银行北京新源支行申请期限为一年，金额为2亿元人民币的综合授信额度；拟向交通银行北京和平里支行申请期限为两年，金额为3亿元人民币的综合授信额度，其中短期流动资金贷款额度2亿元人民币，即期开证额度7000万元人民币，非融资性保函额度3000万元人民币。上述事项一并提请股 东大会审议批准。

　　2、根据公司业务发展的需要，公司拟设立物业管理部。