草原兴发(000780)2003年度股东大会决议公告

　　1、《2003年度董事会工作报告》。

　　2、《2003年度监事会工作报告》。

　　3、《2003年度财务决算报告》。

　　4、《2003年度利润分配预案》。

　　5、《关于2004年度聘请会计师事务所及其报酬的议案》。

　　公司2004年度续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计机构。年度审计费拟定为60万元。

　　6、《关于2004年度独立董事薪酬的议案》。

　　7、《关于调整公司经营范围的议案》。

　　8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　9、《关于推荐、选举产生新一届董事会的议案》。

　　10、《关于呈报独立董事候选人的议案》。

　　11、《关于推荐、选举产生新一届监事会的议案》。