(000982) 圣 雪 绒：董事会决议暨召开二00四年第一次临时股东大会的通知

　　一、审议通过了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还公司欠款的承诺函。

　　截止2004年5月31日，集团公司占用公司资金余额为17455万元。集团公司承诺将在2006年12月31日之前偿还全部占用资金。

　　二、审议通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案，该议案须提交20 04年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。公司定于2004年7月30日上午9时在银川市解放西街363号公司会

　　议室召开2004年第一次临时股东大会。会议议题：

　　1、审议关于“宁夏圣雪绒国际集团有限公司偿还本公司欠款的议案；

　　2、审议关于与向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。