宏达股份(600331)召开临时股东大会的公告

　　四川宏达股份有限公司于2004年6月28日召开三届二十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司H股发行及上市方案的议案：本次发行后H股所占扩大后总股本的比例(不包括超额配售部分)不超过30%。

　　二、通过向境内外发行监管机构提交公司发行H股及上市的申请报告的议案。

　　三、通过公司发行H股发行募集资金使用及投向可行性分析的议案。

　　四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案和《公司章程(修正草案)》。

　　六、通过提请股东大会同意本次发行后的新老股东共享公司本次发行前滚存利润的议案。

　　七、通过关于购买甘洛铅锌矿探矿权采矿权的议案：公司拟出资22600万元在甘洛设立公司甘洛分公司，负责购买甘洛铅锌矿的探矿权和采矿权，并对该矿区进行开发和经营。

　　董事会决定于2004年8月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。