*ST北科(600878)股东大会决议公告

　　大连北大科技(集团)股份有限公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　二、通过聘请大鹏证券有限责任公司为公司恢复上市推荐人的议案。

　　三、继续聘任天职孜信会计师事务所有限公司为公司审计机构。

　　四、通过公司2003年度利润分配方案。

　　五、通过公司2003年度报告及其摘要。