西水股份(600291)召开临时股东大会的公告

　　内蒙古西水创业股份有限公司于2004年6月28日以传真方式召开第二届董事会2004年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司投资建设加气混凝土砌块和板材项目的提案：该项目年产加气混凝土砌块和板材20万立方米，总投资5348万元，计划利用发行新股募集资金2800万元，其余2548万元利用自有资金或商请银行贷款解决。

　　二、通过公司投资建设特种耐火材料项目的提案：该项目年产特种耐火材料5万吨，总投资5362万元，计划利用发行新股募集资金2200万元，其余3162万元利用自有资金或商请银行贷款解决。

　　三、通过公司投资建设粉煤灰轻质墙板项目的提案：该项目年产粉煤灰轻质墙板200万平方米，总投资5433万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3433万元利用自有资金或商请银行贷款解决。

　　四、通过公司投资建设酸性耐火材料项目的提案：该项目年产酸性耐火材料10万吨，总投资5298万元，计划利用发行新股募集资金2000万元，其余3298万元利用自有资金或商请银行贷款解决。

　　董事会决定于2004年7月31日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。