航天机电(600151)董监事会决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2004年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举曲雁为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任赵斌为公司总经理，陈平平为董事会秘书。

　　三、委任王慧莉为董事会证券事务代表。

　　四、选举周启民为第三届监事会监事长。