|
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年6月25日以通讯方式召开四届董事会2004年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司提供贷款担保的议案：同意为杭州康恩贝制药有限公司(公司控股持有97.5%权益)提供总额度不超过6000万元人民币的银行贷款担保；为浙江康恩贝医药销售有限公司(公司控股持有70%权益，下称：销售公司)提供总额度不超过7000万元人
民币的银行贷款担保；为浙江康恩贝三江医药有限公司(公司控股持有90%权益)提供总额度不超过600万元人民币的银行贷款担保；为浙江佐力药业股份有限公司(公司控股持有57%权益，下称：佐力药业)提供总额度不超过3000万元人民币的银行贷款担保。上述各项担保的期限均为一年，自公司董事会决议通过之日起计。
二、通过关于将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案：同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，根据需要安排总额度不超过2500万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议之日起计不超过6个月。
三、同意销售公司受让浙江荣毅实业发展有限公司持有的佐力药业6%股份，计720万股，股份转让价格为每股一元人民币，转让总价为720万元人民币。股份转让协议书于2004年6月28日签订。本次销售公司所受让的股份为佐力药业法人股。受让股份完成后，公司合计直接和间接持有佐力药业63%股份(计7560万股)。
| 
