中大股份(600704)董事会决议公告

　　浙江中大集团股份有限公司于2004年6月28日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于浙江中大集团房地产联合有限公司增资扩股的议案：拟按每股1.18元的价格以现金出资增加股本6000万股。增资后该公司总股本增加至30000万股。其中公司同意以现金出资增加股本800万股。上述增资扩股方案实施后，公司持有24000万股，占总股本的 80.00%。

　　二、通过关于浙江中大集团国际贸易有限公司增资扩股的议案：拟按每股1.10元的价格以现金出资增加股本200万股，增资后该公司总股本增加至8600万股。其中公司持有7392万股，占总股本的85.95%。

　　三、通过关于浙江同德投资有限公司增资扩股的议案：拟以2003年12月31日经审计每股净资产0.98元为基数，按每股1.00元的价格以现金出资增加股本4000万股，增资后该公司总股本增加至9000万股。其中公司同意以现金出资增加股本3600万股。上述增资扩股方案实施后，公司持有8100万股，占总股本的90.00%。浙江同德投资有限公司在增资扩股同时，该公司名称拟变更为：浙江中大集团投资有限公司。