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ST岁宝(600864)股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2004年06月30日 09:07 上海证券报网络版

  哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会,对本次会议提案作出如下决议:

  一、通过2003年度利润分配方案。

  二、通过2003年度报告及其摘要。

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  三、通过续聘会计师事务所的议案。

  四、通过监事会《关于建议撤换赵志强监事的提案》的临时提案。

  五、通过《深圳市恒大投资发展有限公司<关于责成公司董事会调查“公司经营层涉嫌违规提供巨资给众合公司和天宝公司收购黑龙江岁宝热电有限公司(下称:黑岁宝)49%股权,意图对黑岁宝变相MBO,伺机脱离公司”一事的提案>的临时提案。

  六、未通过修改公司章程的议案。

  七、未通过关于杨祥波董事辞职的议案。

  公司董事会于2004年6月14日收到第二大股东深圳市恒大投资发展有限公司四项临时提案。经四届八次董事会审核,决定不提交本次年度股东大会审议,现作出说明,详见2004年6月30日《上海证券报》。






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