伊利股份(600887)股东大会决议公告

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2004年6月29日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配方案：以现有股本391264988股为基数，每10股派现 金红利3.30元(含税)。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过公司监事会临时提案：经研究决定，监事会2004年6月16日《公司监事会关于提请股东大会免去俞伯伟独立董事职务的议案》不提请公司2003年度股东大会审议。