春晖股份(000976)董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东开平春晖股份有限公司于2004年6月28日在本公司二楼会议室召开本公司第三届董事会第十二次会议。公司董事会成员8人，实到会董事8人。会议由董事长方伟洪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法有效的。本公司监事会全 体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式进行表决。会议形成如下的决议：

　　一、决议通过《关于本公司与广东省开平涤纶企业集团公司签订<委托加工合同>的议案》；关联董事罗伟先生对本议案的表决采取了回避措施。(有关合同内容的详情见本公司关联交易公告)。此议案需经股东大会决议通过后实施。二、同意于2004年7月31日在本公司二楼会议室召开本公司2004年第一次临时股东大会，审议本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的《委托加工合同》。关于召开2004年第一次临时股东大会的通知如下：1、会议时间：2004年7月31日上午9：302、会议地点：本公司二楼会议室3、会议内容：审议《本公司与广东省开平涤纶企业集团公司双方签订的<委托加工合同>的议案》；（有关的详情见本公司关联交易公告）。4、出席会议对象：

　　1）、本公司董事、监事及高级管理人员、律师；

　　2）、截止2004年7月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　5、会议登记办法：

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1）、登记时间：

　　2004年7月26日上午8∶30－11∶00，下午14∶00－17∶00

　　2）、登记地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号公司证券部

　　3）、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　6、其它事项： 1）、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　2）、联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　3）、联系人：陈伟奇、关卓文

　　4）、 联系地址：广东省开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部 邮编：529300

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2004年6月29日