东方宾馆(000524)2003年股东年会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2.本次会议无新增临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广州市东方宾馆股份有限公司2003年股东年会于2004年6月29日上午在公司的法定住所广州市东方宾馆会展中心会议4室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托授权代表共6名，代表持有公司的股份数170,997,686股，占公司股份总数的63.41%。公司现任董事、监事、高级管理人员及补选董事候选人、独立董事（其中一名独立董事因公务出差不能参加会议）出席了大会，公司董事兼总经理刘敏军先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表以记名投票的方式，对以下七项议案进行了审议和表决，并一致通过如下决议：

　　1.审议通过了《2003年董事会报告》

　　（同意170,997,686股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。）

　　2.审议通过了《2003年度监事会报告》

　　（同意170,997,686股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。）

　　3.审议通过了《2003年度财务决算报告》

　　（同意170,997,686股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。）

　　4.审议通过了《2003年度利润分配方案的报告》

　　（同意170,997,686股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。）

　　5.审议通过了《关于修改公司章程的报告》

　　（同意170,997,686股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。）

　　6.审议通过了《关于公司董事会成员补选的报告》

　　补选黄克勤先生为公司第四届董事会董事：（同意170,997,686股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。）

　　7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的报告》

　　（同意170,997,686股，占出席会议股东有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议股东有表决权股份数的0%。）

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东正平天成律师事务所唐剑锋、章震亚律师见证，并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的规定，股东大会作出各项议案合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司董事签字的广州市东方宾馆股份有限公司2003年度股东大会决议及会议纪录。

　　2、广东正平天成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　二〇〇四年六月二十九日