漳州发展(000753)第一次会议决议公告

　　一、选举庄道火先生为公司第四届董事会董事长，选举庄文海、张毅先生为公司第四届董事会副董事长。

　　二、审议通过《关于聘任洪火木先生为公司总经理的议案》。

　　三、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　1、聘任马力先生为公司副总经理；

　　2、聘任杨智元先生为公司副总经理；

　　3、聘任陆辉先生为公司副总经理；

　　4、聘任林亚勇先生为公司财务副总监；

　　5、聘任陆辉先生为公司投资研究中心主任。

　　四、审议通过《关于聘任李勤先生为公司董事会秘书的议案》。

　　五、审议通过《关于聘任林惠娟小姐为公司证券事务代表的议案》。