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宁波东睦新材料股份有限公司于2004年6月25日召开一届十七次董事会及一届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程(修正案)的决议。
二、通过公司厂区搬迁事项的决议：鉴于宁波市鄞州区新城区的规划变更，目前公
司“嵩江东路厂区”所在地由原来的工厂区变更为商住区。根据宁波市鄞州区人民政府的统一安排，公司“嵩江东路厂区”拟搬迁至宁波明州工业园，在公司原已购买的宁波明州工业园200亩国有土地使用权的地块旁再购置352亩。
公司已于2004年6月24日与宁波市鄞州区土地储备中心(下称：土地储备中心)签署了《搬迁赔偿协议书》：土地储备中心回购公司持有的坐落于鄞州区新城区嵩江东路北侧地块的国有土地使用权，面积为128.05亩；回购公司土地使用权的补偿费为10万元/亩，总计为1280.5万元；公司地块的原值和现有建筑物及配套设施，包括设计、可行性研究、勘探、监理、建设期利息等，由土地储备中心赔偿给公司5498.5万元；土地储备中心一次性支付公司厂房搬迁费(包括停工停产等一切费用)400万元；除以上外，土地储备中心同意向公司再作一次性补偿4420万元；上述地块公司在2006年6月底前搬迁完毕并交付土地储备中心。
公司已于2004年6月24日与宁波明州工业园区投资开发有限责任公司(下称：开发公司)签署了《投资协议书》：开发公司出让给公司的地块位于宁波明州工业园区东区启动区地块，东至现状河流，南至规划道路，西至已签订协议的200亩地块，北至宁波绕城高速公路绿化带边缘，合计面积约352亩，具体以实测面积为准。该协议项下的土地使用权出让年限为50年，自取得该地块《中华人民共和国临时国有土地使用证》之日起算。该地块的土地使用权出让价款为人民币9万元/亩，总额为人民币3168万元。
公司“宁波明州工业园”新厂区第一期建设完成后，同意将其中的3-4万平方米厂房按市价出租给控股子公司“明州东睦”。
三、通过推举公司第二届董、监事会董、监事及独立董事候选人的决议。
董事会决定于2004年8月6日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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