航天晨光(600501)召开临时股东大会的公告

　　南京航天晨光股份有限公司于2004年6月28日召开一届十八次董事会及一届十六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的预案。

　　二、通过提名公司第二届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年8月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。