全兴股份(600779)股东大会决议公告

　　一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构。

　　四、通过修改公司章程部分内容的议案。

　　五、增补黄建勇为公司董事会董事。

　　六、通过调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案：注销经营范围中涉及药品产销内容。

　　七、通过控股股东四川成都全兴集团有限公司(持有公司股份数量为23664.4818万股，占股份总额的48.44%，下称：全兴集团)关于收购公司所持四川制药股份有限公司股权的议案：同意全兴集团拟以现金收购公司持有的四川制药股份有限公司股份17396万股(占股份总额的67.499%)，收购价格总计17692万元。