三元股份(600429)临时股东大会决议公告

　　北京三元食品股份有限公司于2004年6月28日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、增补方有生为公司第二届董事会独立董事。

　　二、选举任向民为公司第二届监事会监事。

　　三、通过修改公司章程部分条款的提案。

　　四、通过关于出售广安宾馆资产的提案：同意公司以不低于评估价格出售公司下属分公司北京三元食品股份有限公司广安宾馆的资产，即位于北京市宣武区新居东里4号楼的房产(包含土地使用权)及相关资产。就公司与辽宁省国际商贸集团公司达成的关于出售上述资产的初步意向，鉴于双方未能就出售事宜达成一致意见并签署正式买卖合同，同意终止本次交易并委托公司董事会继续寻找买方。