祁连山(600720)股东大会决议公告

　　甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年6月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、批准2003年年度报告。

　　二、批准2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　三、批准修改公司章程有关条款的议案。

　　四、续聘五联联合会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作。

　　五、批准公司永登本部与甘肃祁连山永青水泥有限责任公司合并及新设子公司(分公司)的议案。

　　六、批准关于出资设立兰州祁连山房地产开发有限责任公司(暂定名)的议案：经甘肃省工商行政管理局核准，该公司名称最终核定为“甘肃祁连山房地产开发有限责任公司”。