新黄浦(600638)股东大会决议公告

　　上海新黄浦置业股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本561163988股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。

　　二、通过公司续聘会计师事务所的议案。

　　三、通过公司增补一名独立董事人选的议案。

　　四、通过修改公司章程中的部分条款的议案。