宁沪高速(600377)股东周年大会决议公告

　　江苏宁沪高速公路股份有限公司于2004年6月28日召开2003年年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：

　　一、确定2003年度末期利润分配方案：每10股派现金红利人民币1.45元(含税)。

　　二、聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤?关黄陈方会计师行分别为公司的境 内会计师和境外核数师。

　　三、聘任谢家全担任公司董事。

　　四、批准公司投资约人民币105.4亿元(约99.43亿港元)，将现时为双向四车道的沪宁高速公路江苏段主线扩建为双向八车道的高速公路。

　　五、批准修改公司章程部分条款。