陆家嘴、陆家B股(600663、900932)公布公告

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股本1867684000股为基数，每10股派现0.6元人民币(含税)。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。

　　四、通过变更公司董、监事的议案。

　　五、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。

　　六、续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年度境内外审计机构。