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浙江卧龙科技股份有限公司于2004年6月25日以通讯方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产抵押的议案：公司位于上虞市曹娥街道严村大三角开发区的土地面积76408平方米以及相应房屋产权面积54684.15平方米，上述资产合计评估值为108190785元。该资产以7500万元的资产抵押价值作为中国建设银行上虞市支行提供公司发行可转换公
司债券担保的反担保，双方于2004年6月26日签署了《抵押合同》。
二、通过关于控股子公司资产抵押的议案：公司的控股子公司-浙江卧龙灯塔电源有限公司位于绍兴市云东路946号的土地面积65351.60平方米以及相应房屋产权面积57005.86平方米。上述资产合计评估值为115259429.07元。该资产以8000万元的资产抵押价值作为中国农业银行上虞市支行提供公司发行可转换公司债券担保的反担保，双方于2004年6月28日签署了《抵押合同》。
三、通过关于向控股子公司提供担保的议案：公司决定以保证方式向浙江卧龙灯塔电源有限公司提供担保，担保金额1850万元；截止公告日，上市公司及控股子公司的对外担保累计金额为1850万元，无逾期对外担保。
四、通过关于出售公司部分资产给控股子公司的议案：公司与松下电器(中国)有限公司合资成立浙江卧龙家用电机有限公司(公司拥有60%的股权)已经绍兴市工商行政管理局核准登记成立。根据双方在合资合同中的约定，合资企业成立后将收购公司现有家用空调电机生产设备与部分厂房。2004年6月25日，公司与浙江卧龙家用电机股份有限公司签订《资产转让协议》，上述资产转让价格为3493.58万元。
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